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龙湖公安局成功打掉一电信诈骗窝点 涉案金额高达400多万
更新时间:2017-06-01 19:25:27  点击次数:

  6月1日,龙8警方召开新闻通报会,记者获悉今年5月5日,龙8市公安局刑警支队联合龙湖公安分局成功打掉一隐藏在龙湖区龙新工业区的电信诈骗窝点,抓获“05.05”网络电信诈骗案涉案人员柯某丹、詹某涛、陈某雄、薛某斯等109人,缴获电脑120多台、诈骗“话术剧本”60多份以及单薄、“保健品”等一批,冻结涉案银行帐号40多个400多万元人民币。

  今年4月份,龙津派出所在辖区消防检查中,发现位于龙新工业区漂影大厦“龙8市鼎历企业管理咨询有限公司”工作人员出入众多,言语遮掩,行为异常,怀疑该公司存在网络电信诈骗违法犯罪行为。获取该重要线索后,市局刑警支队联合分局组织精干警力,对线索进行深度研判分析,通过细致摸排,初步掌握其犯罪证据。

  5月5日上午9时许,在市公安局當蔚副书.记、常务副局长詹奕华的亲自指挥下,市公安局刑警支队联合龙湖分局80多名警力迅速集结,对龙湖区龙新工业区鼎和大楼“龙8市鼎历企业管理咨询有限公司”进行突击检查,现场控制柯某丹、詹某涛、陈某雄、薛某斯等涉案人员109名,缴获电脑120多台、诈骗“话术剧本”60多份以及单薄、保健品等一批。冻结涉案银行帐号40多个400多万元人民币。

  经初步审查:自2008年开始,主要犯罪嫌疑人陈某陵伙同犯罪嫌疑人陈某桦(均为台湾籍,现在逃)等人以龙8市龙湖区“飘影大厦”为地点,设立“鼎历企业管理咨询有限公司”(以下简称鼎历公司),由陈某桦任总经理,犯罪嫌疑人柯某丹为副总经理,以合法企业为掩护,实施电信诈骗。该团伙模仿正常企业,设立人事部、财务部、物流部、数据部、话务部、核单部、售后部等机构,先后聘用犯罪嫌疑人林某(现在逃)负责协助“管理”诈骗业务,形成以陈某陵、陈某桦等人为首,层级管理、业绩考核、信息化运营,专门从事以电话销售保健品为名实施诈骗的犯罪集团。

  该犯罪团伙专门以老弱病人群为行骗目标,通过投放虚假广告,在多地电视台投放免费赠送护腰、护膝产品的电视购物广告,同时采用电话推销、网络销售形式,利用客户拨打400电话,广泛收集客户资源,再组织话务部的前线和会员中心的话务人员分工合作,按照固定的“话术剧本”,假扮“国医骨病”、“国医健康养生协会”、“北京武警医院”等医疗机构的顾问老师、主任、专家、教授、院长、负责人等身份渲染权威,借打电话“问诊”之机,扩大病情,夸大产品功效,并以会员登记、免费体验、国家补贴减免、优惠大礼包、中奖等形式,诱骗客户购买“牛樟芝”、“善年胶囊”、“硒软胶囊”、“骨德宝”、“关宁片”、“祖医堂蜂胶”、“人参葆元茶”、“巴马汤”、“穴位足贴”等伪劣保健产品。仅2017年3月份,该团伙以电话销售保健品为名实施诈骗金额达人民币374万元。目前,犯罪嫌疑人柯某丹、詹某涛、陈某雄、薛某斯等46人已被检察院批准逮捕,案件正在进一步审查中。

  在此,警方要呼吁曾经被同类犯罪手段蒙骗上当的群众要及时报警,主动配合公安机关调查,共同打击网络电信犯罪。同时提醒广大市民,要切实增强防骗意识,以免上当受骗。一是不要轻信网络上明显低于市场价格的商品信息。二是参与网上购物要擦亮眼睛,提高警惕,在有资质、有保证的网购平台上进行;三是在未了解网购商品销售真实情况下,不要随意提前付款;四是在网购中发现有诈骗犯罪嫌疑的,要及时报案。

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